|
|||
|
|
|||
|
|
* تعليمات رقم (2-ج) لسنة 2017 بشأن التعامل مع الصرافين وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في إسرائيل |
||
|
|
* المعلومات الواجب توافرها في نموذج فتح الحساب لدى كافة البنوك |
||
|
* اللائحة التنفيذية رقم (17) لسنة 2018م لتنظيم صلاحيات واختصاصات وحدة المتابعة المالية. |
|||
|
* تعليمات رقم (1) لسنة 2018 بالاشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر |
|||
|
* تعليمات رقم (2) لسنة 2018 بحظر التعامل مع المؤسسات المالية المتواجدة في المستوطنات وفروعها. |
|||
|
* تعليمات رقم (4) لسنة 2022 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية |
|||
|
*تعليمات الإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (1) لسنة 2024 م |
