شارك وفد من دولة فلسطين في ورشة عمل متخصصة في دولة الكويت، وعقدت الورشة بمشاركة عدة دولة عربية وممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وبرعاية من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالاضافة الى عقد الاجتماع الحادي والثلاثون لمنتدى وحدات المعلومات المالية العربية وذلك على هامش الورشة .
وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات والتطبيقات العملية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، حيث ركزت على جرائم الاحتيال المالي وأساليب اكتشافه وتتبع الأموال الناتجة عنه، إلى جانب آليات استرداد الأصول وتعقب المتحصلات الإجرامية وحجزها ومصادرتها، بما يعزز فعالية الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية، ومثّل وفد فلسطين ممثلين من عدة جهات وطنية من سلطة النقد الفلسطينية وجهات انفاذ القانون ووحدة المتابعة المالية ووزارات الاختصاص.
كما تناولت الورشة المخاطر والتحديات المرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، والأنماط المستحدثة لاستغلالها في غسل الأموال، إضافة إلى استعراض حالات عملية وتجارب دولية في هذا المجال. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وحدة المتابعة المالية على تطوير قدرات كوادر الجهات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، ومواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
