تاريخ النشر: 01 حزيران 2015

التعليمات و الإرشادات

 
 
تعتبر اللغة الأساسية والمعتمدة قانوناً لتلك التشريعات هي اللغة العربية، وعند التأويل أو التفسير القانوني يعتبر النص العربي هو المرجع الأساس للمدلول القانوني الدقيق

 

تعليمات رقم (1) لسنة 2016 م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة.

 

تعليمات رقم (3) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.

 

تعليمات رقم (2-ج) لسنة 2017 بشأن التعامل مع الصرافين وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في إسرائيل

 

المعلومات الواجب توافرها في نموذج فتح الحساب لدى كافة البنوك

 

اللائحة التنفيذية رقم (17) لسنة 2018م لتنظيم صلاحيات واختصاصات وحدة المتابعة المالية.

 

تعليمات رقم (1) لسنة 2018 بالاشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر 

 

تعليمات رقم (2) لسنة 2018 بحظر التعامل مع المؤسسات المالية المتواجدة في المستوطنات وفروعها.

 

تعليمات رقم (1) لسنة 2019 بشأن تعديل تعليمات رقم (3/2016) بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين

 

نظام الشركات غير الربحية رقم 20 لسنة 2022.

 

لائحة الترتيبات القانونية والوقف رقم 15 لسنة 2022.

 

نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021 م.

 (تنوية بتعديلات شكلية على نظام رقم (5) لسنة 2021م.)

 

تعليمات رقم (4) لسنة 2022 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية

 

تعليمات رقم (3) لسنة 2022 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة

 

نظام تحديد السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2023 م