استقبلت وحدة المتابعة المالية، طلبة الدبلوم المهني المتخصص في مكافحة الفساد وجريمة غسل الأموال بنسخته الثانية، وذلك في إطار تعزيز الجانب العملي والتطبيقي للدبلوم، وربط المعارف الأكاديمية بالممارسات المهنية في مجال مكافحة غسل الأموال.
افتتح اللقاء السيد فراس الشكعة – رئيس قسم المعلومات والتحليل في الوحدة والسيدة رولا كببجي – مدير إدارة السياسات في هيئة مكافحة الفساد بالترحيب بالمشاركين، وتقديم نبذة مختصرة عن اهداف الدبلوم وأهميته ومراحله.
وخلال اللقاء، استعرض كل من السيد سبيتان زايد، رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال، والسيد عمر بشير، مسؤول وحدة التحليل النمطي والاستراتيجي، التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وأبرز ما تتضمنه من معايير دولية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة، وأهميتها في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية ذات الصلة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار التزام وحدة المتابعة المالية بتعزيز الوعي والمعرفة على المستوى الوطني بمخاطر جرائم غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة، وبناء القدرات في هذا المجال، بما ينسجم مع أولويات الخطة الاستراتيجية المنبثقة عن نتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر.