تاريخ النشر: 01 حزيران 2015

نبذه عن الوحدة

أنشئت وحدة المتابعة المالية بموجب قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته ، كوحدة مستقلة ، وتهدف الوحدة الى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب وحماية الإقتصاد الوطني من الآثار السلبية المترتبة على هاتين الجريمتين، ورفع مستوى نظم وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة، وتعمل الوحدة على تنفيذ الأهداف المقرّة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي ترسم بدورها  السياسات الهادفة لمكافحة هاتين الجريمتين على المستويين المحلي والدولي.


اختصاصات الوحدة

  • استلام وطلب المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال او تمويل ارهاب من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  • جمع وتحليل المعلومات حول العمليات المالية المشبوهة من مختلف المصادر الرسمية وغير الرسمية.
  • تعميم المعلومات ونتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال وتمويل الارهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
  • استخدام صلاحياتها المتعلقة بوقف تنفيذ العمليات المشتبه تضمنها جرائم غسل أموال وتمويل الارهاب وفق المدد المحددة .