تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوحدة المتابعة المالية للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل في دولة فلسطين، قدمت الوحدة وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ورشة عمل لإفهام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال، وحضر الورشة ممثلين عن مختلف القطاعات ذات العلاقة منها قطاع التأمين، وقطاع الأوراق المالية والتأجير التمويلي.

وتناول الاجتماع عدد من القضايا الهامة مثل التعليمات المرتبطة بقانون مكافحة غسل الاموال، والادلة الارشادية المرتبطة به، كما تناول الاجتماع نقاش عدد من المسائل الفنية المرتبطة بتعزيز الامتثال وإجراءات العناية الواجبة بما يتناسب مع مخاطر المؤسسة المالية والمخاطر المحلية المتعلقة بجريمة غسل الاموال، بالإضافة الى التعزيز من متطلبات الإبلاغ الواقعة على المؤسسة.