الرئيسية »   طباعة الصفحة

القرار رقم (1/2018) بتاريخ 20/03/2018 بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية.

امتثالاً لمتطلبات مجموعة العمل المالي FATF وتعاميمها الصادرة بتاريخ 23/02/2018 وحمايةً للنظام المالي في فلسطين من أية مخاطر قد تترتب على جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت وحدة المتابعة المالية قرار رقم (1/2018) بشأن  الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية. بتاريخ 20/03/2018م وذلك بناءً على التفويض الممنوح لها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • وتضمن القرار حظر كافة التعاملات المالية مع كوريا الشمالية عطفاً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/ج3/2016) الصادر بتاريخ 01/08/2017م، واتخاذها لتدابير محددة مع باقي الدول المذكورة أدناه كما يوضح الجدول الآتي:

اسم الدولة

التدابير الواجب اتخاذها

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)

 

يحظر على كافة المؤسسات المالية إجراء التعاملات المالية مع دولة كوريا الشمالية.

 

إيران

 

الاستمرار باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه علاقات العمل مع دولة إيران بما يشمل العمليات المالية المنفذة منها أو اليها، ان كانت لصالح أشخاص طبيعيين او اعتباريين وأن يؤخذ بعين الاعتبار علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية العاملة والمرخصة في إيران، وبما ينسجم مع أحكام قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، ومع التوصية رقم (19) الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

 

صربيا

 

نظراً لتقديم تلك الدول التزاماً سياسياً عالياً لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية، على كافة المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة والمستمرة تجاه علاقات العمل مع تلك الدول وبما يشمل العمليات المالية المنفذة من أو الى تلك الدول للتيقن من أغراض العلميات المالية المنفذة والوقوف على مصادر الأموال، وذلك بما ينسجم مع قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

اثيوبيا

العراق

سوريا

سريلانكا

جمهورية فانواتو

اليمن

تونس

ترينيداد وتوباغو

 

 

 

 

 

  • يعتبر هذا الجدول تحديثاً للجدول المرفق بالقرار رقم (4/2017) بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية والصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 12/12/2017م

 

  • قامت الوحدة بتاريخ 20/03/2018م بإرسال هذا القرار الى كل من سلطة النقد الفلسطينية والتي عممته على كافة المصارف العاملة في فلسطين بتعميم رقم (65/2018) وعلى كافة الصرافين العاملين في فلسطين بتعميم رقم (67/2018) وعلى كافة مؤسسات الإقراض المتخصصة في فلسطين بتعميم رقم (66/2018)، كما أرسلت الوحدة القرار بذات التاريخ الى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والتي قامت بتعميمه على كافة المؤسسات المالية نطاق اشرافهم ورقابتهم والتي تمثل (بورصة فلسطين، شركات الرهن العقاري، شركات التأجير التمويلي، شركات الوساطة المالية، شركات التأمين) بالإضافة الى نشره على الموقع الرسمي الخاص بكل منهما.

 

  • تعاميم مجموعة العمل المالي المصدرة بتاريخ 23/02/2018 حول الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية​:

 

Public Statement:

 

 

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 23 February 2018