الرئيسية »   طباعة الصفحة

نبذه عن الوحدة
أنشأت وحدة المتابعة المالية بموجب قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007 ، كوحدة مستقلة ومقرها سلطة النقد الفلسطينية، وتهدف الوحدة الى مكافحة جريمة غسل الأموال وحماية الإقتصاد الوطني من الآثار السلبية المترتبة على هذه الجريمة، ورفع مستوى نظم وإجراءات مكافحة غسل الاموال في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة، وتعمل الوحدةعلى تنفيذ الأهداف المقرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال  والتي ترسم بدورها  السياسات الهادفة لمكافحة هذه الجريمة على المستويين المحلي والدولي.


اختصاصات الوحدة

  • استلام وطلب المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  • جمع وتحليل المعلومات حول العمليات المالية المشبوهة من مختلف المصادر الرسمية وغير الرسمية.
  • تعميم المعلومات ونتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال وفقا لأحكام هذا القانون.
  • استخدام صلاحياتها المتعلقة بوقف تنفيذ العمليات المشتبه تضمنها جرائم غسل أموال وفق المدد المحددة .