الرئيسية »  

الأخبار

وحدة المتابعة المالية تعقد برنامجين تدريبيين في غزة ورام الله
عقدت وحدت المتابعة المالية برنامجين حول مخاطر جريمة غسل الأموال في ظل المعايير الدولية الحديثة وذلك بالشراكة مع المعهد المصرفي الفلسطيني، وافتتح معالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
وحدة المتابعة المالية تعقد ورشة عمل لجهاز الشرطة الفلسطينية.
وحدة المتابعة المالية تعقد ورشة عمل تحت عنوان " جهود و دور المباحث الجنائية في  مكافحة جرم غسل الأموال " لضباط ومسؤولين في جهاز الشرطة الفلسطينية.   عقدت وحدة المتابعة المالية يوم
وحدة المتابعة المالية تشارك في الاجتماع العام MENAFATF .
شاركت وحدة المتابعة المالية في الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاجتماعات المنعقدة على هامشه، وذلك خلال الفترة من 22-26/كانون ثاني/2015، والذي
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تكرّم معالي د. جهاد الوزير وترّحب برئيسها الجديد السيد عزام الشوا.
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لقاءً تكريميا وترحيبيا بتاريخ 18/11/2015، في مقر وحدة المتابعة المالية، حيث رحّبت اللجنة الوطنية بمعالي السيد عزام الشوا لتوليه منصب رئيساً للجنة الوطنية
وحدة المتابعة المالية تشارك في أعمال المؤتمر العشرين للرابطة الدولية للمدعين العامين
سويسرا - تشارك وحدة المتابعة المالية في أعمال المؤتمر العشرين للرابطة الدولية للمدعين العامين والذي ينعقد في مدينة زيوريخ بسويسرا وذلك خلال الفترة الممتدة من 13-17/9/2015. ويناقش المؤتمر في جلساته
عقد امتحان الشهادة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال لقطاع الصرافين
وحدة المتابعة المالية تعقد امتحان الشهادة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال للصرافين. ضمن خطتها السنوية لرفع قدرات قطاع الصرافة على الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، عقدت وحدة المتابعة
عقد الشهادة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال لجهات إنفاذ القانون
وحدة المتابعة المالية وبالشراكة مع المعهد المصرفي الفلسطيني تنهي تنفيذ برنامج "الشهادة المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال PAMLA" والذي استهدف عشرون متدربا من قطاعات مختلفة شملت نيابة
الاجتماع العام الحادي والعشرون لمجموعة العمل المالي MENAFATF
 وحدة المتابعة المالية تشارك في الاجتماع العام الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF" خلال الفترة  26-2015/4/30، في مدينة مسقط- سلطنة عمان.
الانتهاء من تنفيذ برنامج الشهاده المتخصصه PAMLA في الجزائر
وحدة المتابعة المالية تنفذ برنامج متخصص في مجال مكافحة غسل الأموال PAMLA ، في جمهورية الجزائر الشقيقة "البنك المركزي الجزائري" حيث شمل التدريب 31 موظفا من مفتشي البنك المركزي الجزائري,  وقد
وحدة المتابعة المالية تنفذ تدريبا في المعهد القضائي
    وحدة المتابعة المالية تنفذ تدريباً في مجال مكافحة غسل الأموال, استهدف أعضاء من النيابة العامة وعدد من قضاة المحاكم الفلسطينية على اختلاف درجاتها خلال الفترة من تاريخ  7-2015/5/9 وذلك